回首頁

今日頭條：

蔣萬安.謝國樑.盧秀燕奪縣市首長聲量前3名！苗栗男性育嬰創新高新海人工濕地荷花盛開超美台南鳳梨好筍季起跑國手因訓賽失能立委促提高慰問金蘭陽在地美食地方野食力 4/21分享嘉縣議長盃桌球賽千人參賽

潤寅詐貸案涉包庇 3行員交保
刊登日期：2020-08-05
【記者陳淑女台南報導】台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，發現台灣企銀的劉姓、合作金庫的莊姓、江姓等承辦放貸業務的行員，涉嫌「包庇」放款給潤寅，造成兩銀行損失，依違反銀行法罪嫌約談三人，承辦檢察官複訊後，四日凌晨諭令劉女三十萬元，莊、江均六十萬元交保候傳。承辦檢察官三日指揮調查局北機站，依違反銀行法罪嫌兵分六路搜索，將劉、莊、江等三名行員約談到案，晚間移送地檢署，檢察官漏夜複訊後，認定三人涉嫌重大，諭令三十萬元至六十萬元交保。檢調查出，台灣企銀南京東路分行的放貸經辦員劉女，明知潤寅集團與福懋興業之間的應收款項，實際上為潤寅以福懋興業名義還款，竟於民國一０一年間核貸九十一億元給潤寅。一０六年間，劉女疑似明知潤寅集團與福懋興業越南子公司之間的應收款項，也是由潤寅還款，卻包庇未向銀行呈報，又再核貸四千多萬美金（約新台幣十一億七千萬元）給潤寅。潤寅則購買台北市知名高檔水果店的水果禮盒，餽贈給劉女作為答謝禮，檢調統計，從一０一年至一０八年間，劉女收受的水果禮盒價值共約二十三萬元。合作金庫雙連分行的莊姓、江姓行員，明知潤寅集團旗下的潤琦公司與福懋興業的應收帳款，均由潤寅集團以福懋名義支付，一０六年間卻仍放貸給潤寅，造成合庫損失十一億元。