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男非法獲利破億被逮 聲押獲准

刊登日期:2018-08-10
【記者林明義基隆報導】有違反銀行法前科之陳姓男子,涉嫌重操舊業,再度非法經營兩岸地下匯兌業務,獲利破億,嚴重危害金融秩序,基隆地檢署承辦檢察官楊淑芬指揮調查局航調處基隆調查站蒐證後,認為時機成熟,執行搜索,扣得帳冊、現金等物品,經承辦檢察官漏夜訊問後,以陳嫌有逃亡、勾串共犯證人之虞向法院聲請羈押於昨(八)日凌晨獲准,全案刻由承辦檢察官深入追查中。

調查局航調處基隆站於一○五年間接獲檢舉,指稱陳姓男子涉嫌經營地下匯兌業務,旋報請地檢署楊淑芬檢察官指揮偵辦,歷經二年餘縝密蒐證後,發現陳男曾於一○○年間,因違反銀行法之規定,經法院判處有期徒刑一年十月,緩刑四年確定,詎其仍不知悔改,復自一○四年十一月起,再度重操舊業非法經營兩岸地下匯兌業務,並以新臺幣一千元折算人民幣二百一十五至二百一十九點五元不等之匯率,接受國內及大陸褔州地區不特定客戶委託進行匯兌。

基隆地檢署表示,陳男為規避銀行大額通貨及疑似洗錢交易申報,刻意製造金流斷點,開立近百帳戶,再要求客戶以無摺存款方式存入指定帳戶,為加快匯兌速度,經常身懷鉅款,短時間即能完成百萬元匯兌交易,估計非法匯兌金額超過新臺幣一億四千萬元,嚴重影響國內金融秩序。

承辦檢察官楊淑芬經蒐證後認為時機成熟,指揮航調處基隆站執行搜索,並在陳嫌身上搜獲價值共計約百萬元之新臺幣、人民幣、美金及大量存摺、帳冊,經承辦檢察官漏夜訊問後,於八日凌晨向法院聲請羈押獲准。

地檢署也指出,按銀行法規定非銀行不得經營國內外匯兌業務,地下匯兌係屬非法行為,且無相關保障,他們呼籲民眾應依法透過銀行等正常管道進行資金匯兌,以保障交易安全及金融秩序。

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